中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于2014年4月1日以书面方式向全体董事发出，会议于2014年4月8日以通讯方式召开，应参加表决的董事14名，实际参加表决的董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于更换公司董事长的议案。

　　因个人原因，孙亚雷先生于日前正式申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会战略与发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在本公司担任任何职务。依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，因孙亚雷先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞呈自送达董事会时生效。

　　经选举，同意罗宁先生担任公司第五届董事会董事长及董事会审计委员会委员职务(简历附后)。根据《公司章程》相关规定，公司法人代表变更为罗宁先生，公司董事会授权管理层办理相关法律手续。

　　公司将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快完成增补董事工作。

　　本公司独立董事对上述任免事项发表了独立意见，认为公司董事会更换董事长审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述任免。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一四年四月九日

　　附：罗宁先生简历

　　罗宁先生 1959年出生，历任北京国安[微博]电气总公司副总经理、中国联通[微博](3.16, -0.01, -0.32%)第一分公司副总经理、总经理。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中国中信股份有限公司总经理助理、中信网络管理有限公司董事长兼总经理、中信国安集团有限公司副董事长、中信国安有限公司董事长、本公司董事、董事长。现持有本公司股票69，346股。

　　证券代码：000839证券简称：中信国安公告编号：2014-10

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长孙亚雷先生递交的辞职信。因个人原因，孙亚雷先生正式申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会战略与发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在本公司担任任何职务。根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，因孙亚雷先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞呈自送达董事会时生效。孙亚雷先生在担任公司董事及董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢。

　　公司第五届董事会第三十七次会议审议并通过了关于更换公司董事长的议案，选举罗宁先生为公司第五届董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，公司法人代表变更为罗宁先生。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一四年四月九日