“两许”拒绝余振东遣返模式

　　许超凡、许国俊，新中国成立以来贪污、挪用数额最巨的中行开平案中的两名主犯，2月10日在美国参加庭审前的听证会。他们与其三名亲属面临15项罪名的指控，其中多项在美国属于重罪。

　　两名被告在美国的辩护律师证实，此前，“两许”均拒绝了协商遣返问题。但有专家分析，二人在美国定罪后仍可能被驱逐出境，同时由于中国方面的持续努力，因此，不排

除二人此后改变想法的可能性。“余振东模式”能否在“两许”身上延续，一段时间内仍难确定。

　　2001年10月15日余振东从香港直飞加拿大，之后转赴美国，从此在美、加两国来回逃匿。同日，许超凡、许国俊由拉斯韦加斯进入美国。同一天，“开平案”立案。

　　2001年11月中国公安部向国际刑警组织发出红色通缉令。

　　2002年12月17日美国内华达州联邦检察官办公室签发对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。

　　2002年12月19日余振东在洛杉矶被捕，涉嫌罪名是使用欺骗手段获得签证。

　　2004年2月余振东与美方达成的认罪协议，明确列出中国司法部门的书面承诺：余振东将不会因1992至2001年间开平中行案的犯罪行为而被判死刑，刑期不超过12年；将不会在中国监禁期间被虐待。

　　2004年4月余振东在内华达州联邦法院被判处144个月监禁后，于4月16日被移送回中国。

　　2004年9月许国俊在美国堪萨斯州落网。

　　2004年10月许超凡在美国俄克拉荷马州被捕。

　　2005年1月3日余振东案由广东省检察院侦查终结，由江门市检察院向江门市中级法院提起公诉，对余的指控系涉嫌贪污罪、挪用公款罪。法院于当天受理此案。

　　2005年8月16日广东省江门中级法院开庭审理余振东案。余对被控罪名供认不讳。

　　2006年1月31日美国司法部门以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名，对许超凡、许国俊及其亲属共5人提起诉讼。

　　 开审前先听证

　　听证会的主要内容是法官询问被告是否认罪

　　今年1月31日，美国司法部主管刑事犯罪的助理部长艾丽丝·费希尔对外宣布，正式对中行开平支行两位前行长许超凡、许国俊及其亲属共5人提起诉讼，另三人分别是许超凡之妻邝婉芳、妻兄弟邝华宝（在逃）及许国俊之妻余英怡。

　　2月9日，内华达州联邦地方法院有关工作人员证实，计划在2月27日正式对“两许案件”开庭审判，到时候有关证人也将出庭。

　　律师布雷特介绍，如果被告人上诉，案件审理可能会持续更长的时间，“少则两三个月，多可至一年半载”。布雷特笑称，由于许国俊无法支付律师费用，法院指派他为许国俊辩护。按照布雷特的说法，5名被告均有一名辩护律师。

　　目前，两位由美国政府出资聘请的律师正在为开庭积极准备。在布雷特看来，“两许案件”的发生主要源自中国当时金融制度的管理漏洞。“他的欲望很大，总是希望获得更多的金钱。”布雷特律师2005年2月接手此案，他对自己的当事人许国俊留下了深刻的印象。

　　2005年9月，布雷特就此案飞赴中国广东，和当地的证人进行联系。在此期间，布雷特还见到了此案另一同伙余振东本人。

　　而在此前的2005年8月16日，余振东案在广东省江门市中级人民法院公开开庭审理。检方指控余振东贪污公款8247万美元，挪用巨额资金1.32亿美元、人民币2.73亿元、港币2000万元。余振东对上述指控供认不讳，但此案至今仍未宣判。

　　被控多项重罪

　　根据美国法律，这些指控都属于重罪，尤其是有组织的欺诈活动

　　在美国司法部官方网站上，公开文件显示了对“两许”等5人更为具体的指控。

　　其中第一项指控是，根据美国《反诈骗腐败组织集团犯罪法》，这5名被告从1991年至2004年10月涉嫌从事诈骗活动，涉嫌从中行开平支行非法侵占4.85亿美元并向美国、加拿大转移犯罪所得，包括利用偷来的公款进行货币交易、流通、伪造护照和签证。

　　根据指控，许超凡和许国俊在香港成立了多家空壳公司，通过他人帮助以及开办多个个人银行账户和投资账户把银行资金转移到这些空壳公司。

　　第二和第三项指控认为5名被告涉嫌从事洗钱，从1998年起到2004年10月间转移盗款，其渠道之一就是通过拉斯韦加斯的赌场。

　　在第四到第九项指控中，许超凡和许国俊各自受到三项伪造签证的指控，涉嫌通过持有虚假美国移民签证进入并在拉斯韦加斯停留。

　　第十到第十五项指控，则是针对邝婉芳、余英怡关于“以虚假陈述获取护照”的指控。

　　对比美国司法部门对余振东的指控以及获刑144个月的刑罚，或能框定“两许”可能面临的刑处。

　　认罪或将减刑

　　有关专家分析，两人仍有可能重新采取辩诉交易的方式换取较轻处罚

　　中国政法大学岳礼玲教授告诉记者，2月10日的听证会，应当是辩诉交易审理的前奏。据其介绍，被告人如果同意放弃其辩护权，供认有罪，公诉人就可能以较轻的罪名起诉或者向法官建议判处被告人较轻的刑罚，并将诉辩双方的协议（即认罪协议）提交法官审查后直接作出判决。

　　有统计数据显示，美国90％以上的刑事案件实行了辩诉交易，余振东在美国被审判时也未例外。

　　一直参与开平案中美合作的司法部原正司级巡视员黄风介绍，余振东原本被控诈骗、洗钱等5项罪名，但最终美国法院只认定了欺诈罪一项罪名，并判144个月的监禁，其原因就在于实施了辩诉交易。

　　余振东案的具体做法是，美国刑事检控机关在辩诉交易中要求余振东向中国内地和香港特区执法机关提供合作，向它们交待有关的犯罪事实，并且劝告余通过提供上述合作争取获得美国法院的减刑处理。

　　此做法的另一个目的是迫使余振东自愿遣返。

　　而中国司法机关也承诺，一旦余振东自愿回国，国内量刑将不超过在美国所判的刑期。

　　目前“两许”均向律师表达不愿认罪。但有关专家分析，经过几轮审理判决后，两人仍有可能重新采取辩诉交易的方式换取较轻处罚。

　　拒绝遣返回国

　　布雷特转述了国内官方对许国俊提出的条件：如果自愿现在回来，情况会对其更加有利

　　“许国俊不愿意被遣送回国。”2月8日，许国俊的辩护律师布雷特告诉记者，许国俊很想念国内的亲朋好友，但是目前并不打算接受与余振东类似的方式———达成认罪协议后回到中国再接受审判。布雷特说，许国俊曾向他表达了自己的担心—————遣返回国后被判死刑。

　　而在此次美国起诉“两许”等人半年之前，包括中国公安部、司法部及其他部门的4名代表，均赴美与许国俊、许超凡会面；中美两国官方也多次进行协商。

　　“总有一天要回到国内，这是迟早的事情。”2月9日，布雷特向记者转述了国内官方对许国俊提出的条件：如果自愿现在回来，情况会对其更加有利。尽管如此，两名辩护律师证实，“两许”均拒绝和中方代表协商关于遣返问题。

　　根据美国《移民法》的规定，如果外国人在任何情况下被判定犯有严重罪行，将一律被驱逐出境。这意味着，即使“两许”不愿回国受审或拒绝“余振东模式”，仍可能在审判后被美国驱逐出境。

　　逃亡生活清贫

　　许国俊在一家送外卖的中餐馆做厨师，一周工作7日

　　拉斯韦加斯北部约8公里处的一个小镇上，许国俊与其妻余英怡被关在当地一处监狱内，但两人并不能见面。余振东被遣返前，也一直关在此处。

　　许国俊的律师布雷特介绍，他不能确认许超凡夫妇是否与许国俊关在同一处。

　　“没有什么情绪波动，他自己也在为审判做准备。”布雷特介绍，狱中的许国俊经常研究美国政府向其提供的案件材料，其余时间则是读书。对于一日三餐的土豆、面包、肉等简单食物，许国俊安之若素。

　　按照律师布雷特的说法，许超凡和许国俊自从2001年逃到加拿大再辗转至美国，一直过着清贫的逃亡生活。

　　在被捕之前，许国俊在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的地方住了近一年。经朋友介绍，许在一家送外卖的中餐馆做厨师，一周工作7日，一天工作10-15个小时，期间还烫伤过手臂。逃亡美国的许国俊还娶了一名美国华裔女子，后来因为想念前妻和两个孩子，又与该女子分开了。

　　在威奇塔一间临时租用的小公寓里，许国俊和他的前妻没有车，也没有钱，布雷特形容为“家徒四壁”。

　　2004年9月下旬一天，美国联邦调查局特工对当地的华人社区进行调查时，发现了许国俊的行踪。就是在那间小公寓里，许国俊在随后现身的警察面前束手就擒。

　　被缴资金缺口

　　除去几人曾经在赌场里面输掉的钱无法追缴，目前“该追的基本上都追回”

　　在“开平案”中，伴随着对犯罪嫌疑人追逃的同时，是对其转移资金的追缴。

　　2001年10月12日，随着审计署对中行广东分行审计的深入进行，审计报告即将出台，许等人的行为已无法继续隐藏；另一方面，此日亦是中国银行联行资金系统上线的时间，开平的资金盗窃即将大白于天下。

　　此时，许超凡、余振东、许国俊等人已举家外逃。此后至今，许的亲戚已有数人在香港等地落网，并以洗钱等罪名被判刑。

　　在案发前，余振东曾将大量钱款以各种方式和名义汇至美国。至于“两许”，同样将大量资金转移到境外。此次美国司法部的文件显示，其中一项资金转移是，许超凡将200万美元支票存入其妻兄弟邝华宝在拉斯韦加斯一家赌场的账户，邝华宝本人也受到参与洗钱的指控，目前仍在逃。

　　一直负责此案的公安部经济犯罪侦查局副局长高峰和最高人民检察院反贪总局大要案侦查指挥中心的副主任陈东介绍说，除去几人曾经在赌场里面输掉的钱无法追缴，目前“该追的基本上都追回”，约占总数的1/3多。据《新京报》报道