印度力量老板面临再引渡 被控创20个空壳公司洗钱

　　据路透社消息，印度政府中央执法局（Enforcement Directorate）在指控印度力量老板维贾-马尔雅的资料中指出，他曾创造了20个空壳公司用来洗钱！这是他所面临的第二个引渡案件。

　　印度酒业大亨马尔雅是F1印度力量车队的老板之一。这位个性张扬的商人被称为“印度的理查德-布兰森（英国维珍集团创始人）”。他以酿酒业为主，主打啤酒品牌“翠鸟”一度占据印度三成市场份额。

　　2005年，他创办翠鸟航空公司，该公司一度成为印度第二大航空公司，但2013年却因经营不善宣布破产，欠债约14亿美元。从去年开始，他就因巨额债务问题而藏匿在英国。为此，印度外交部吊销了他的护照，并要求英国将其驱逐出境。

　　而据路透社报道，14日，印度执法局在孟买特别调查法庭最新提交的关于其洗钱的案件记录表中，内容包含超过5000页的案件记录或起诉内容，57页主要报告和其他附录。

　　执法局表示涉案的空壳/虚拟公司总计多达20个，起诉书指控称马尔雅“已使他的集团公司形成了一个复杂的网络结构，以便间接控制他们的事务”。“他在那些公司中任命的董事不是他的亲信，就是公司退休员工或第三者。”

　　为此，执法局将向英国方面提出独立的引渡请求，这也将是61岁的印度大亨要面临的第二个引渡请求，这将使他更难躲避在印度的审判。目前英国法院已听取了英国工业联合会（CBI）的答辩。

　　据悉，此前他欠印度银行900亿卢比的欠款案已经由CBI的请求，在伦敦一家法院进行审理。而执法局高官则告诉《孟买镜报》称，他们很快会向外交部提交引渡请求，外交部将向英国当局通报同样的情况。此举将使马尔雅承受巨大压力，因为7月6日，关于另一个引渡案的听证会将在伦敦法院进行。

　　据悉，马尔雅涉嫌的内容包括创造空壳公司“伪装”超过价值176亿卢比的可移动和不动资产、伪造翠鸟航空收入账目、故意拖欠银行贷款、挪用90亿卢比银行贷款等罪名。

　　（月光）