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“创业青年”闭门造富:赌博网站牵出3亿大案

http://sports.sina.com.cn  2012年09月24日10:09  扬州晚报

  中国江苏网9月24日讯 日前,我市法院开庭审理了一起非法经营案,涉案总金额高达3.9亿余元,被告人平均年龄不到27岁。宣判槌声落下后,此案也留下很多疑问:这些刚步入社会不久的“菜鸟”,哪儿来这么大能耐,操纵这些巨额资金往来?实际操控者又是何方神圣?幕后有着怎样的黑色交易链?要解开这些谜底,得先从仪征青年张永建的创业路开始说起——

  第一回 懵懂青年欲创业投机取巧入歧途

  张永建,1979年出生于仪征市,和母亲、姐姐相依为命。相较于同龄人,这个家庭显得有些单薄。

  2000年,张永建大专毕业。作为家中唯一的男子汉,挣钱,成了他证明自己能力的唯一方式。毕业后,他顺利进入当地一家汽车工业公司,但他并不满足,3年后,张永建在仪征开了家音像店,经营不到一年,关门大吉。张永建只好再次到原公司下属的汽配公司上班。但他仍不甘就此碌碌无为,2008年年底,他再次创业——在互联网上做视频网站。

  2009年,张永建无意间在网上看到,一些广告拉人去访问私人彩票(微博)网站,他很好奇,进去小玩了几把,惨败而归。

  关上电脑后,张永建并没有为输钱而沮丧,反倒对私人彩票网站来了兴趣,琢磨起里面的门道。他发现,玩家之所以愿意到私彩网站上玩,就是因为这里的奖金比正规彩票高的多,但实际上,搞私彩网站和赌博一样,庄家几乎是稳赚不赔。

  “这是个一本万利的生意。”为了尽快入门,他加入了私人彩票网站的QQ聊天群。在这里,他认识了丁伟。

  丁伟,邗江区人,比张永建小9岁,却入行已久,在当时全国最大私人彩票网站做代理,和张永建一样的是,他也是十赌九输。家人发了狠——断了网线,丁伟这才消停下来。

  在一次电话联系时,丁伟将自己的窘境告诉了张永建。反正闲来无事,张永建邀丁伟到家里玩。张家安静,房间大,没家人干涉,丁伟认为,这是个做私彩代理的好地方,便想到张家小住一段时间。张永建答应了。从此,两人开始“闭门致富”。

  第二回 足不出户建黑网一波三折得“苦果”

  那段时间,张永建开始频繁跟丁伟的“业内”朋友讨教经验。但和丁伟他们不同的是,张永建不甘做个小小的代理,他一门心思地钻研如何构建自己的私人彩票网站。

  一段时间后,张永建发现,网上有人专卖做私人彩票网站所用的程序,售价仅数百元,且服务周到——不仅帮忙搭建私彩网站平台,还会把网站的程序、管理员账号密码、充值程序一起通过网络传过来。张永建网购了全套装备。2009年5月下旬,他的第一个私彩网站——龙彩网顺利建成。

  就在他满心期待,等着玩家频频输钱,自己大捞一笔时,龙彩网却故障频出:支付平台被封、系统出错……他只好重新购买软件,搭建新的私彩网站——宝乐网。这里的彩票玩法近10种,都是国内一些开奖频率比较高的彩票。和正规彩票不同的是,宝乐网的“庄家”是张永建,赢钱、输钱全是他一人承担。

  网站成立不久,便有玩家陆续被吸引进来,慢慢数量超过100人。但还没来得及高兴,就出现了玩家流失,张永建这才发现,宝乐网程序不稳定,经常出现彩票开奖不及时等现象,后该网站渐渐无人问津。2009年年底,宝乐网彻底荒废,后被停用。

  两个网站相继夭折,张永建的积蓄也所剩无几,但眼看自己已入门,且越办越有起色,他不愿就此罢休。

  “一个人投入网站,所有的损失都有自己承担,风险太大。”张永建决定找个合伙伙伴,而赖世杰则成了他最理想的人选。

  赖世杰曾是张永建的在汽车公司的同事,两人相识多年,交情不错。一听好友找自己一起发财,赖世杰二话没说同意了,并投资5000元入伙。两人约定,等网站盈利时,两人按比例分成——张永建65%,赖世杰35%。

  2009年12月13日,巴莱网成立。这个网站程序稳定,玩法、花样比宝乐网更多。网站步入正轨时,张永建手头资金充裕起来,他想到了好友丁伟,于是,便请丁伟和他的4个好友一起给巴莱网做代理。

  直至2010年1月4日,噩耗传来——巴莱网租用的美国服务器被黑客攻击,巴莱网随之覆灭。这时,赖世杰才发现,原来私彩网是个暴利领域,他开始重新考虑两人的利益分配,并提出,把自己的分成涨至45%,张永建不同意,赖世杰一怒之下,撤资走人。

  第三回 劳碌一场黄粱梦苦心经营捕“大鱼”

  就在张永建和赖世杰为分成问题勾心斗角时,扬州警方已在紧锣密鼓展开行动。

  早在2009年11月,市公安局网警支队就在工作中发现,有网民非法建立宝乐网、巴莱网等多个非法私彩网站,并为境外私彩网担任代理、发展会员,参与网络私彩投注赌博,遂于2010年1月8日立案侦查。不久后,赖世杰、张永建及其发展的代理丁伟、韩丽萍等6人相继被抓。

  但此案没有就此收尾,警方在侦查中,发现了境外私彩网代理韩丽萍的上级代理罗豪、姜凯乐。而罗豪、姜凯乐等人竟是境外私彩赌博网的国内财务客服,他们为其收取国内代理商递交的赌资千万余元,并将赌资陆续汇入lulutan等账户内。

  侦查触角进一步延伸,发现这些开户银行均在福建、深圳等地。经查,账户名为lulutan、徐颖等名字的银行账户为私彩赌博网转移赌资,数额达千万余元。

  2010年4月18日,我市警方抽调精干力量组成专案组。2010年5月8日,专案组派警力奔赴福建泉州、深圳等地开展工作。最终查明,lulutan等账户是由以洪霞为首的“洪氏钱庄”所控制并操作转账,曾玉芳等账户由以潘林海为首的“潘氏钱庄”所控制并操作转账。

  2010年5月14日,我市侦查人员在当地公安警方的配合下收网,“洪氏钱庄”人员吴雨霏等3人在福建石狮被抓获,潘氏钱庄的8名成员落网。归案后,两大钱庄的11名成员均对犯罪事实供认不讳。

  2010年10月18日,我市法院先后对张永建等7人开设赌场案作出一审判决,因犯开设赌场罪,7人分别判处有期徒刑10个月至3年,并处罚金。

  去年7月下旬,洪氏钱庄、潘氏钱庄的11名成员在我市法院受审。鉴于他们均系从犯,法院以非法经营罪,分别判处11人有期徒刑2—3年,缓刑3—4年,并处罚金4万元至90万元不等。

  第四回 两家族生意兴隆行不义全军覆灭

  法院判决下达后,警方的追捕行动仍在继续。去年8月,我市警方再次奔赴深圳、石狮等地开展追逃工作,8月1日至3日,潘林海二女儿潘艳云及该钱庄3名成员先后投案自首。3个多月后,潘氏钱庄的创始人潘林海及洪氏钱庄国内负责人洪玉玲相继投案自首。他们的归案,让“地下钱庄”这个黑色行业的神秘面纱被随之撩开。

  潘林海,今年49岁,福建南安县人。只有初中学历的他,务过农、当过兵、做过工人、开过运输公司。2004年,运输公司关闭后,他辗转到香港。当时,在香港最红火的要数找换店——通俗说就是民办的外汇兑换处,老板通过帮人兑换货币,从中赚取汇率差价。2005年3月,潘林海也跟风在香港开了一家找换店,主要提供人民币、美金、港币的兑换业务。

  那时,由于没有网上银行,只能柜台操作,而大陆客户又需要大量美金、港币,十分不便。为了扩大业务以及方便操作,潘林海就在深圳成立了地下钱庄,帮香港的找换店做单。

  2007年5月左右,在深圳的地下钱庄“升级”,全部变成用网银操作进行转账。钱庄升级后,生意兴隆,潘林海把3个女儿先后安排到钱庄上班。

  就在潘林海生意忙得不可开交的时候。远在菲律宾的洪霞也动了做洗钱生意的念头。2007年3月,洪霞成立洪氏钱庄。

  和潘氏钱庄相似的是,这也是个“家族生意”。为了里应外合,洪玉玲等4人成了洪霞的“牵线木偶”——如果有客户想汇款出境,就将钱汇至洪氏钱庄指定的大陆账号,洪玉玲等人确认到账后通知洪霞,洪霞便在菲律宾将相应的菲律宾比索打入境外账户。这样一来,就可以在不跨境的情况下,完成境内外资金的结算、支付和汇兑,逃过国家监管。

  2009年,潘林海找换店的生意越来越忙,无暇顾及地下钱庄,洗黑钱的事便交给姨侄潘子平全权负责,直至潘子平死亡。

  法院经审理查明,2007年至2010年5月,洪氏钱庄非法经营额计人民币2.7亿余元;潘氏钱庄非法经营额计人民币1.2亿余元。

  目前,潘林海的3个女儿已因非法经营罪被判刑,等待潘林海的,也将是法律的严惩。

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